Как проверить контрагента на санкции. Личный опыт

Как проверить контрагента на санкции. Личный опыт

Привет! Сейчас огромное количество контрагентов и организаций внесены в санкционный список. Под санкции попадают, как и Российские предприятия, так и зарубежные. А как проверить контрагента на санкции? Ведь заключить контакт на поставку оборудования, материалов с санкционным контрагентом – хуже не придумаешь. Есть несколько способов проверить контрагента.

Как проверить контрагента на санкции

Первый вариант искать его в списках. Такие списки публикуются на сайтах госорганов, но поиск на сайтах порой ужасный, а цена ошибки – слишком высока. В итоге у Вас есть 2 варианта. Попросите контрагента предоставить документы, что он не находиться под санкциями. Второй вариант – проверить лично и очень досконально.

Автоматическая проверка контрагента на санкции

Вы можете часами сидеть в интернете и пытаться найти своего контрагента в списках. А можете воспользоваться готовой базой данной, где содержаться списки всех санкционных компаний. В списках указаны все реквизиты, поэтому перепутать контрагента будет сложно, а цена ошибки – минимальна. База составлена по таким странам:

  • США (OFAC, BISN, BIS, DDTC, DOJ, BEBA, CAATSA Section 231(e);
  • Великобритания (HM Treasury Consolidated list, HM Treasury Investment Ban, PTOL);
  • Евросоюз (EU Consolidated List, EU Air Safety List);
  • Швейцария (SECO);
  • Канада (SEMA);
  • Австралия (DFAT);
  • Китай (РВС);
  • Япония (JMOF, JMETI, MOFA);
  • Гонконг (НКМА);
  • Сингапур (MAS);
  • ЮАР (FIC TFS);
  • ОАЭ (UAE IEC, UAE UN);
  • Ливан (LBISF);
  • Украина (МЭРТ);
  • Бельгия (UN, EU, FOJ);
  • Гибралтар (GFIU);
  • Германия (DBB);
  • Джерси (JFSC);
  • Испания (SMFA);
  • Латвия (LVSCS);
  • Люксембург (CSSF);
  • Мальта (MFSA);
  • Монако (SICCFIN);
  • Нидерланды (NNTS);
  • Франция (MINEFI);
  • Казахстан (KFM);
  • Грузия (GEGOV);
  • Азербайджан (AZFMS);
  • Израиль (IMOD);
  • Тайвань (TWMOJ);
  • Польша (MWSIA).

База берётся из базы ООН. Поэтому в её актуальности сомневаться не приходится. База постоянно пополняется новыми сведениями, поэтому Вы можете быть в полной уверенности, что Ваши данные верны.

Как узнать находится ли организация под санкциями

Для этого воспользуемся той самой базой. База предоставляется организацией Контур. А сама база называется Контур.Призма. Программа классная, очень простая и быстрая, а главное всегда с актуальной информацией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

двенадцать − 4 =