Привет! Сейчас огромное количество контрагентов и организаций внесены в санкционный список. Под санкции попадают, как и Российские предприятия, так и зарубежные. А как проверить контрагента на санкции? Ведь заключить контакт на поставку оборудования, материалов с санкционным контрагентом – хуже не придумаешь. Есть несколько способов проверить контрагента.

Как проверить контрагента на санкции

Первый вариант искать его в списках. Такие списки публикуются на сайтах госорганов, но поиск на сайтах порой ужасный, а цена ошибки – слишком высока. В итоге у Вас есть 2 варианта. Попросите контрагента предоставить документы, что он не находиться под санкциями. Второй вариант – проверить лично и очень досконально.

Автоматическая проверка контрагента на санкции

Вы можете часами сидеть в интернете и пытаться найти своего контрагента в списках. А можете воспользоваться готовой базой данной, где содержаться списки всех санкционных компаний. В списках указаны все реквизиты, поэтому перепутать контрагента будет сложно, а цена ошибки – минимальна. База составлена по таким странам:

• США (OFAC, BISN, BIS, DDTC, DOJ, BEBA, CAATSA Section 231(e);
• Великобритания (HM Treasury Consolidated list, HM Treasury Investment Ban, PTOL);
• Евросоюз (EU Consolidated List, EU Air Safety List);
• Швейцария (SECO);
• Канада (SEMA);
• Австралия (DFAT);
• Китай (РВС);
• Япония (JMOF, JMETI, MOFA);
• Гонконг (НКМА);
• Сингапур (MAS);
• ЮАР (FIC TFS);
• ОАЭ (UAE IEC, UAE UN);
• Ливан (LBISF);
• Украина (МЭРТ);
• Бельгия (UN, EU, FOJ);
• Гибралтар (GFIU);
• Германия (DBB);
• Джерси (JFSC);
• Испания (SMFA);
• Латвия (LVSCS);
• Люксембург (CSSF);
• Мальта (MFSA);
• Монако (SICCFIN);
• Нидерланды (NNTS);
• Франция (MINEFI);
• Казахстан (KFM);
• Грузия (GEGOV);
• Азербайджан (AZFMS);
• Израиль (IMOD);
• Тайвань (TWMOJ);
• Польша (MWSIA).

База берётся из базы ООН. Поэтому в её актуальности сомневаться не приходится. База постоянно пополняется новыми сведениями, поэтому Вы можете быть в полной уверенности, что Ваши данные верны.

Как узнать находится ли организация под санкциями

Для этого воспользуемся той самой базой. База предоставляется организацией Контур. А сама база называется Контур.Призма. Программа классная, очень простая и быстрая, а главное всегда с актуальной информацией.